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男子招募“洗钱”团队 一个月疯狂洗钱500余万元

时间:2020-09-29 20:08  来源:未知   作者:admin   点击:

东方网记者李欢9月29日报道:近日,上海普陀警方在侦办一起电信网络诈骗案时捣毁一“洗钱”团伙。涉案男子李某招募“团队”,短短一个月内竟疯狂“洗钱”500余万元。

8月25日12时许,某环保科技公司财务陈女士来到普陀公安分局真如派出所报案:当日中午11时24分,她被冒充老板的骗子在QQ上要求向某贸易有限公司转账165万元,并按照“李鬼老板”指示将款项打入指定银行账户。后该公司老板因发现账户资金发生变动与陈女士联系,陈女士方才发现自己上当受骗,来到派出所报案。

接报后,警方立即开展调查。根据报警人提供的信息,结合走访调查,民警发现该公司转出的款项分散流向多个银行账户。进一步循线追踪,民警很快锁定了一个专为境外电信网络诈骗团伙“洗钱”的犯罪团伙,并逐一锁定了团伙成员,制定了抓捕计划。

8月31日,团伙骨干成员廉某月在山东被民警抓获。9月3日,团伙头目李某以及其余4名骨干成员陈某超、邱某兴、王某勇和董某朋在云南落网。

到案后,犯罪嫌疑人李某等6人如实供述了各自的犯罪事实。原来在8月初,李某在某兼职微信群内结识了一网名叫做“王晓雨”的陌生人,经不住金钱的诱惑,李某在“王晓雨”介绍下加入了某电信网络诈骗团伙,成为了“洗钱”团队的一员,并约定根据洗钱的数额进行返利。为了让自己利益更大化,李某随后还招募了廉某月等5人成立了自己的“洗钱”小团队,在短短一个月内“洗钱”500余万。

目前,犯罪嫌疑人李某等6人因涉嫌诈骗罪已被普陀警方依法采取刑事强制措施。案件正在进一步侦办中。

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